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布劳德把大笔洗钱资金称为“沾血的钱”，在过去9年间一直追踪这些钱的去向，并向多国调查部门提供线索。
丹麦媒体报道，2007年至2015年，丹麦银行旗下的一家爱沙尼亚分行超过4.3万笔交易被视为“可疑”，正接受进一步调查。办案人员怀疑，多家空壳公司利用这家银行，把不法所得的资金转移到本国境外，最终多被犯罪分子挥霍在汽车、珠宝等奢侈品上。
丹麦工商业与金融大臣亚勒乌说，丹麦金融监管局正在重新评估丹麦媒体的最新爆料，将采取必要措施打击洗钱犯罪。按照他的说法，“整个金融行业都因此案而蒙受阴影”。
丹麦金融监管局也着手联络爱沙尼亚当局，以联手调查这桩跨国金融犯罪案件。
受持续发酵的洗钱丑闻冲击，丹麦银行9月上旬两度遭遇股价暴跌。9月4日，丹麦银行在哥本哈根证券交易所的股价在不到1小时内跌幅超过6%，相当于银行市值蒸发16亿欧元(约合128.4亿元人民币)。9月7日，丹麦银行股价再跌5.2%。
不少企业客户与丹麦银行“划清界限”，以示对洗钱犯罪的不满。例如，丹麦一家市值26亿美元(约合178.5亿元人民币)的电子游戏初创企业优美缔软件技术公司宣布不再与丹麦银行打交道，“银行管理层应该确保行事遵守法律，要能经得起检验。你们这次捅了大娄子，我们作为客户必须考虑后果，调整航向”。
起草新法案加大惩治力度
近年来，欧洲多家银行相继曝出大规模洗钱的丑闻，包括法国巴黎银行、德国德意志银行、荷兰商业银行、澳大利亚澳洲联邦银行、丹麦哥本哈根合作银行等。
观察人士表示，在包括丹麦在内的许多国家，针对洗钱犯罪的打击措施仍然力度不够，使得不少犯罪分子得以钻空子，而银行和其他金融机构动辄沦为洗钱工具。丹麦银行洗钱案曝光后，要求加强立法、严惩金融犯罪的呼声不断高涨。
按照洗钱案爆料人布劳德的说法，“一个教训是，银行管理层坐视洗钱活动进行，却几乎无需为此承担责任。多年过去，丹麦银行的高管们丝毫没有受到法律制裁，数以十亿美元计算的大规模洗钱活动就发生在他们眼皮子底下!”
在事发银行所在地爱沙尼亚，个人参与洗钱犯罪可能面临最高10年监禁，而企业参与洗钱犯罪只是面临最多1600万欧元(约合1.3亿元人民币)罚款。不少观察人士认为，这一惩罚力度仍然太轻，无法有效防止企业卷入获利丰厚的洗钱活动。
丹麦金融监管局已经起草一项新的法案，寻求加大对洗钱犯罪的惩治力度，可能把相关罚款额提高7倍。丹麦证府计划10月把这项新法案提交给议会，希望尽快审议通过。
丹麦银行董事会7月宣布将放弃爱沙尼亚分行与洗钱相关的交易利润，将把这笔钱用于打击金融犯罪等公共项目。眼下尚不清楚丹麦银行可能因此损失多少利润，不过按照一些媒体的说法，即便这家银行不主动放弃利润，这笔钱恐怕也会被丹麦监管部门下令没收。
在丹麦之外的其他国家，一些大型银行也被迫为洗钱行为付出代价。
今年6月，澳洲联邦银行与澳大利亚反洗钱机构达成协议，同意缴纳7亿澳元(约合34.6亿元人民币)罚款，这是澳大利亚就洗钱和恐怖主义融资开出的最高数额罚单。澳证府说，这家澳大利亚最大银行没能阻止不法分子利用银行账户洗钱和为恐怖活动融资，“银行内部监管失效、可疑交易没有报备”，必须为反洗钱不力承担责任。 2/2 首页 上一页 1 2 |
